In deze positie zorg je ervoor dat alle wettelijke en regulatorische vereisten inzake AML/KYC correct worden nageleefd en onderhoudt daarbij rechtstreeks contact met klanten.
- Analyseren van bestaande klantendossiers en identificeren van ontbrekende informatie.
- Opzoeken en valideren van gegevens via interne systemen en publieke bronnen.
- Contact opnemen met klanten om noodzakelijke documenten en informatie op te vragen.
- Opvolgen van dossiers en bewaken van deadlines.
- Controleren van de juistheid en conformiteit van ontvangen documenten.
- Vaststellen van de eigendomsstructuur en identificeren van UBO’s volgens de regelgeving.
- Correct registreren, documenteren en archiveren van dossiergegevens.
- Op termijn meewerken aan geïntegreerde UBO- en KYC-dossierbehandeling.