Dans cette fonction, vous veillez au respect de l’ensemble des exigences légales et réglementaires en matière d’AML/KYC et entretenez un contact direct avec les clients.
Vos principales responsabilités:
- Analyser les dossiers clients existants et identifier les informations manquantes.
- Rechercher et valider les données via les systèmes internes et des sources publiques.
- Contacter les clients afin de recueillir les documents et informations nécessaires.
- Assurer le suivi des dossiers et le respect des délais.
- Vérifier l’exactitude et la conformité des documents reçus.
- Déterminer la structure de propriété et identifier les bénéficiaires effectifs (UBO) conformément à la réglementation.
- Enregistrer, documenter et archiver correctement les données des dossiers.
- À terme, participer au traitement intégré des dossiers UBO et KYC.