Como analista de PLD Júnior você será responsável por realizar análises de indícios de lavagem de dinheiro, contribuir para a melhoria continua dos processos e sistemas, participar do Comitê de PLD, participar da elaboração de relatórios e indicadores. Como principais atividades podemos destacar:
- Analisar transações suspeitas de LD/FTP e elaborar relatórios para o Coaf
- Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional.
- Participar de treinamentos internos sobre PLD/FTP.
- Apoir na elaboração de pareceres e aplicação de due diligence.
Qualificações
- Experiência na área de PLD/FTP preferencialmente no setor de meios de pagamento, instituições financeiras ou auditoria.
- Conhecimento sobre a regulamentação aplicável, incluindo a Circular Bacen nº 3.978/2020 e diretrizes do Coaf.
- Habilidade analítica para identificar padrões e propor melhorias nos processos.
- Boa escrita e desenvoltura para falar em público.
- Experiência com ferramenta de monitoramento transacional e análise de dados, preferencialmente com o sistema e-Guardian.
- Graduação em Direito, Administração, Economia e Contabilidade. Certificações e pós graduação na área será um diferencial.