Senior AML KYC Officer

L’AML/KYC Senior Officer agira en tant qu’expert référent sur l’ensemble des sujets KYC, garantissant la conformité aux exigences réglementaires et aux politiques internes. Ce rôle est centré sur la gouvernance, la supervision stratégique et l’amélioration continue des processus AML/KYC, tout en apportant un soutien aux équipes opérationnelles et aux parties prenantes.

•Assurer l’expertise et la gouvernance AML/KYC, en garantissant l’application cohérente des exigences réglementaires et des standards internes.

• Superviser l’onboarding et la due diligence continue des investisseurs, notamment pour les structures complexes (Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure).

• Encadrer et contrôler les activités KYC, y compris les processus offshorés, la gestion des escalades, les revues de risques et les alertes sanctions/CTF.

• Développer et maintenir les outils de pilotage (reporting, dashboards) ainsi que la documentation (SOP, politiques, procédures).

• Contribuer aux instances de gouvernance, audits et inspections réglementaires, tout en formant et accompagnant les équipes internes et partenaires.